AVAL AR S.G.R.

AVAL AR S.G.R.

Convócase a los Socios de AVAL AR S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 26 de abril de 2018, a

las 10 y 11 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Av. General Las Heras 1666 Piso 3º, CABA.,

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea

2°) Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

Flujo de Efectivo, Estados Complementarios, Notas y Anexos, Movimientos y Estados del Fondo de Riesgo, Memoria

del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el 3° ejercicio contable al 31/12/2017; 3°)

Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4°) Evaluar el desempeño y la responsabilidad del Consejo

de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, consideración de sus retribuciones; 5°)

Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones; 6°) Aumento capital social

dentro del quíntuplo; 7°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea

Gral. Ordinaria; 8°) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los

socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de

Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 9°) Determinación de la cuantía máxima de garantías a

otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 10°) Designación de miembros del consejo de administración y

síndicos miembros de la comisión fiscalizadora; 11°) Autorización de Directores en los términos del art. 273 de la ley

19.550. NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la

sede social, Av. General Las Heras 1666 Piso 3º, CABA, como máximo, hasta el 20 de abril de 2018 a las 17 hs, para

que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 42 Estatuto Social).

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 83 de fecha 27/4/2017 alejandro aguirre -

Presidente

e. 04/04/2018 N° 21152/18 v. 10/04/2018