N° 19165/18 Aviso del Boletín Oficial
EL CAP S.A.
Texto del aviso
EL CAP S.A.
Se Convoca a Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria, el 20/4/18; 14 hs en 1º Convocatoria, y 15 hs en 2º convocatoria,
en: Tte Gral Juan Domingo Perón 328, Piso 2; CABA, Orden del dia: 1. Designación de accionistas para firmar el
acta de asamblea. 2. Consideración de los documentos contables previstos por el Art 234 LS correspondiente a
los ejercicios económicos cerrados 31/12/2013 y 31/12/2014. Explicación y justificación de su tratamiento fuera de
término. 3. Consideración del pedido de renuncia de la presidente Natalia Tassara. Aprobación de su Gestión. 4.
Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de nuevas autoridades. Determinación y fijación de
los honorarios a percibir. 5. Consideración y lectura del informe sobre la situación administrativa, contable y financiera
confeccionada por el contador Nelson Galli. 6. Aumento de Capital de $ 100.000 a $ 600.000, por aporte irrevocable
de los socios. Reforma del Artículo Cuarto del Contrato social. Emisión De Acciones. 7. Cambio del domicilio legal.
Reforma del Artículo Primero del Estatuto. 8. Otorgamiento de Poderes. 9. Autorización de Gestión. Los Accionistas
deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea, en el domicilio donde se convoca la Asamblea, con la
anticipación prescripta por Art 238, párrafo 2, Ley 19550 y modificaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/11/2017 natalia tassara - Presidente
e. 26/03/2018 N° 19165/18 v. 04/04/2018