EZETA FINANCIERA INMOBILIARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

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CUIT 30-50283280-4 (Número correlativo Inspección General de Justicia 198174).

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2018 a las 11:00 horas, en

Av. Córdoba 679 Piso 5to B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Tratamiento de la documentación prescripta por

el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2017. 3) Consideración

y destino del resultado del Ejercicio al 31/12/2017. Tratamiento de las cuentas contables incorporadas en el

Patrimonio neto de acuerdo a lo establecido en la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.

4) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de los honorarios por el ejercicio

2017. Tratamiento y Autorización para el rebasamiento del límite establecido en el Art 261 de la Ley 19550. 5)

Aprobación de la gestión de la sindicatura. Consideración de los honorarios por el ejercicio 2017 del Síndico

Titular.

Segunda Convocatoria: 25 de Abril de 2018, 12:00 horas.

Designado segun intrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL 25/04/2017 Y ACTA DE DIRECTORIO

DE FECHA 03/05/2017 claudio mario renato speranza - Presidente

e. 04/04/2018 N° 21119/18 v. 10/04/2018