GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se

convoca a los señores accionistas de Grupo Arcor S.A. (la “Sociedad”), a la Asamblea General de Accionistas

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 24 de abril de 2018, a las 12 horas, en el entrepiso del Alvear Art

Hotel, sito en Suipacha 1036 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar

el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la

Asamblea junto con el Presidente. 2. Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros

Individuales y Consolidados, los respectivos Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al Ejercicio Económico N° 19, iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de

2017. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de los

Resultados Acumulados y del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reserva Legal. Consideración

de la desafectación total o parcial, o incremento, de la Reserva Facultativa, como así también la constitución

de otras reservas. Consideración de la distribución de dividendos. 5. Consideración de las retribuciones al

Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6. Designación del Contador que certificará los Estados Financieros

del Ejercicio Económico N° 20 y determinación de sus honorarios. Designación de un Contador Suplente

que lo reemplace en caso de impedimento. 7. Ratificación de lo actuado por el representante de la Sociedad

en la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de Arcor Sociedad Anónima Industrial y

Comercial (“ARCOR S.A.I.C.”) celebrada el 24 de noviembre de 2017. 8. Consideración de las instrucciones a

impartir al representante designado por el Directorio de la Sociedad para la Asamblea General de Accionistas

Ordinaria y Extraordinaria de ARCOR S.A.I.C. a celebrarse el 27 de abril de 2018. 9. Consideración de la

reforma de los artículos 20° y 37° del Estatuto Social. NOTA: Los puntos 4, 7 y 8 del orden del día serán

tratados en la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria. El punto 9 del orden del día

será tratado en Asamblea General de Accionistas Extraordinaria. Se informa estará a disposición de los

señores accionistas, en la sede social, a partir del 21 de marzo de 2018, copia (i) de la documentación

relativa a Grupo Arcor S.A. a considerarse en la Asamblea; (ii) de la documentación considerada en la

Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de ARCOR S.A.I.C. mencionada en el punto 7; y

(iii) de la documentación a considerarse en la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de

ARCOR S.A.I.C. mencionada en el punto 8. Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir

a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social, sita en Maipú 1210, piso 6°, oficina A,

C1006ACT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17,

hasta el 18 de abril de 2018, inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista,

la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los señores accionistas

que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación que

acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de

la Ley General de Sociedades. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/4/2017 luis alejandro pagani - Presidente

e. 03/04/2018 N° 20753/18 v. 09/04/2018