LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

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Nro. de Registro en la I.G.J. 52.325 CONVOCATORIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

para el día 19 de Abril de 2018 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria

la Asamblea Ordinaria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 1) Designación de

dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva. 2) Consideración de la

documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19550, correspondiente al 42° Ejercicio Económico

cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 3) Destino del resultado del ejercicio. Traslado del saldo de la cuenta de

Resultados Acumulados a la Reserva Facultativa. 4) Renuncia de los Honorarios del Directorio. 5) Tratamiento

Gestión del Directorio y Síndico. Buenos Aires, 24 de Marzo de 2018.

DIRECTORIO Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por

otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista

podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea. Presidente electo por acta de Asamblea del 28 de Abril de 2017 y

Acta de Directorio Nro. 1192 de fecha 29 de abril del 2017.

Ernesto Mario Bergonzelli - Vicepresidente- En ejercicio de la Presidencia

Designado según instrumento privado acta directorio 1213 de fecha 17/3/2018 ernesto mario bergonzelli - Presidente

e. 28/03/2018 N° 20244/18 v. 06/04/2018