VINCULOS S.G.R.

VINCULOS S.G.R.

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 26/04/2018, a

las 11.30hs en primera convocatoria y a las 12.30hs en segunda, en Belgrano 615, P. 7, of. “D” de CABA,

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de

Asamblea. 2º) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del

Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria

por el período finalizado el 31/12/2017. Conforme a la art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la

Ley N° 24.467 y modificatorias y Estatuto Social. 3º) Consideración de la renuncia de los consejeros titulares

Noelia Macarena Pontelli, Eloy René Bonvin y Gerardo Luis Zanetti y del consejero suplente Carlos René

Dubois. Consideración de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017 y fijación de su

remuneración. 4º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2017 y fijación

de su remuneración. 5º) Retribución a los miembros del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora

por el desempeño de funciones técnico-administrativas y comisiones especiales (Art. 261 Ley 19.550).6º)

Designación de miembros del Consejo de Administración en reemplazo de los consejeros renunciantes por el

término de tres ejercicios. 7º) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora. 8º) Ratificación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de

admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias de acciones y exclusión de socios partícipes. 9º)

Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2017. 10º) Consideración de los

asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto Social, de corresponder .NOTA: Para Participar

en la Asamblea los Socios deberán comunicar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha

fijada por la asamblea a fin de se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los Socios podrán requerir

memoria, inventario, balance general, y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás

documentación establecida por el artículo 234 inciso 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Nº 15

cerrado el 31/12/2017. Se recuerda a los señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por

Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma Judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTACION Nº 526 de fecha 24/11/2017

NOELIA MACARENA PONTELLI - Presidente

e. 28/03/2018 N° 20112/18 v. 06/04/2018