ALTAGRACIA S.A.

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CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de abril de 2018 a las 11 horas, en

San Martín 575, 1º Piso, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del día: 1º)

Consideración documentos artículo 234 de la Ley 19.550, honorarios al Directorio aún en exceso de los límites fijados

por el artículo 261 de la citada Ley y distribución de utilidades: ejercicio 31 de diciembre de 2017; 2º) Consideración

gestiones del Organo Directivo; 3º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Comunicación asistencia

asamblea: artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria nro. 104 de fecha 09/05/2016 Ricardo Riomayor

- Presidente

e. 28/03/2018 N° 20286/18 v. 06/04/2018