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Hace saber que por Asamblea Extraordinaria de fecha 06/02/18 se resolvió: (I) Reformar los artículos 4º (eliminando

las clases de acciones), 11º (estableciendo que el Directorio estará integrado por el número de miembros que fije

la Asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo de seis, con mandato por un ejercicio), 13º (adaptándolo a

las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y estableciendo que la representación legal será

ejercida por el Presidente y/o por dos directores en forma conjunta), 14º (eliminándolo, atento a que el mismo

resulta innecesario en virtud de la eliminación de las clases de acciones) y 16º (eliminando referencia a clases

de acciones); (II) Aceptar las renuncias de los Sres. Oscar Juan Carreras (Presidente), Gustavo Ariel Ferrero y

Marcelo Miguel Gornati (Directores Titulares) y Walter Martino, Diego Guillermo Callieri y Tito Moises Travaglino

(Directores Suplentes); fijar en tres el número de Directores Titulares y en tres el número de Directores Suplentes

y designar al nuevo Directorio, compuesto por: Presidente: Carlos Marino; Vicepresidente: Carl Michael Eriksson;

Director Titular: Henrik Andersen; Directores Suplentes: Andreas Lundby, Klaus Kristiansen y José Manuel Diaz,

quienes aceptaron sus cargos por reunión de Directorio Nº 195 de fecha 06/02/2018 y constituyeron domicilio

especial en Av. Corrientes 345, 3er piso, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de

fecha 06/02/2018

Mónica Alejandra Caminos - T°: 100 F°: 605 C.P.A.C.F.

e. 05/04/2018 N° 21328/18 v. 05/04/2018