N° 19597/18 Aviso del Boletín Oficial
CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.
Texto del aviso
CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.
Convóquese a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2018 a las 11:00, en Fitz Roy 957,
Piso 3°, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: [1] DESIGNACIÓN DE DOS
ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. [2] CONSIDERACIÓN DE (A) LA DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA
POR EL ART. 234 INC. 1° DE LA LEY 19.550, INFORMES DEL AUDITOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
SOCIAL CERRADO AL 31.12.2017, (B) DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL MISMO. [3] CONSIDERACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS. [4] CONSIDERACIÓN DE
LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS. [5] ELECCIÓN DE LOS
MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL DIRECTORIO POR CLASE, DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO
SOCIAL. [6] ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR
VENCIMIENTO DE SUS MANDATOS. [7] AUTORIZACIONES.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/03/2015 santiago jesus sturla - Presidente
e. 27/03/2018 N° 19597/18 v. 05/04/2018