GRUPO ARCOR S.A.

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GRUPO ARCOR S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca

a los señores accionistas de Grupo Arcor S.A. (la “Sociedad”), a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el 24 de abril de 2018, a las 12 horas, en el entrepiso del Alvear Art Hotel, sito en

Suipacha 1036 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea junto con el Presidente. 2.

Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros Individuales y Consolidados, los respectivos

Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N° 19, iniciado

el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora. 4. Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. Consideración de la constitución de

Reserva Legal. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento, de la Reserva Facultativa, como así

también la constitución de otras reservas. Consideración de la distribución de dividendos. 5. Consideración de las

retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6. Designación del Contador que certificará los Estados

Financieros del Ejercicio Económico N° 20 y determinación de sus honorarios. Designación de un Contador

Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. 7. Ratificación de lo actuado por el representante de la

Sociedad en la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de Arcor Sociedad Anónima Industrial

y Comercial (“ARCOR S.A.I.C.”) celebrada el 24 de noviembre de 2017. 8. Consideración de las instrucciones a

impartir al representante designado por el Directorio de la Sociedad para la Asamblea General de Accionistas

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.844 - Segunda Sección 86 Jueves 5 de abril de 2018

Ordinaria y Extraordinaria de ARCOR S.A.I.C. a celebrarse el 27 de abril de 2018. 9. Consideración de la reforma de

los artículos 20° y 37° del Estatuto Social. NOTA: Los puntos 4, 7 y 8 del orden del día serán tratados en la Asamblea

General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria. El punto 9 del orden del día será tratado en Asamblea General

de Accionistas Extraordinaria. Se informa estará a disposición de los señores accionistas, en la sede social, a

partir del 21 de marzo de 2018, copia (i) de la documentación relativa a Grupo Arcor S.A. a considerarse en la

Asamblea; (ii) de la documentación considerada en la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

de ARCOR S.A.I.C. mencionada en el punto 7; y (iii) de la documentación a considerarse en la Asamblea General

de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de ARCOR S.A.I.C. mencionada en el punto 8. Se recuerda a los señores

accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social, sita en

Maipú 1210, piso 6°, oficina A, C1006ACT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en el horario

de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el 18 de abril de 2018, inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario

a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los señores

accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación

que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de la

Ley General de Sociedades. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/4/2017 luis alejandro pagani - Presidente

e. 03/04/2018 N° 20753/18 v. 09/04/2018