MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso d) del Estatuto

Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria – artículo

235 de la LSC - a celebrarse el día 25 de abril de 2018 a las 17:45 horas en segunda convocatoria, en el domicilio

de Avenida Corrientes 327 Piso 21, CABA, que no es la sede social, a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Propuesta de modificación del artículo 7º del estatuto social.

3º) Propuesta de modificación del primer párrafo e incorporación del cuarto párrafo del artículo 11º del estatuto

social.

El Directorio

NOTA 1: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas):

Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el

horario de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando el correspondiente

certificado de tenencia de acciones escriturales emitido por Caja de Valores S.A., con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 19 de abril de 2018 a las 18

horas.

NOTA 2: La asamblea sesionará con el quórum de 30% de las acciones con derecho a voto, requerido para la

asamblea extraordinaria por el artículo 244 de la LSC en segunda convocatoria.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/5/2017 Pablo Maria Leon - Presidente

e. 03/04/2018 N° 20638/18 v. 05/04/2018