RUTENIA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

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Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2018

a las 14 hs, en 1° convocatoria y 15 hs, en 2° Convocatoria, en Florida 890 Piso 21 A, C.A.B.A., con el objeto de

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de los accionistas que firmaran el acta; 2- Consideración de la escisión - constitución de la

sociedad, de conformidad con lo dispuesto por el art. 88, apartado II de la Ley 19.550, aprobación del Balance

Especial de Escisión-Constitución al 28.02.2018, relación de canje y atribuciones de acciones, otorgamiento

del acta constitutiva y Estatuto Social de las Sociedades Escisionarias y Reforma del Estatuto de la sociedad

escindente; 3- Otorgamiento de las autorizaciones para realizar las inscripciones registrales necesarias derivadas

de cada una de las resoluciones sociales precedentes.

Nota: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia

para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley

19.550. La atención se realizará de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, en Florida 890 Piso 21 A, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 13/08/2015 daniel ricardo masoni - Presidente

e. 05/04/2018 N° 21358/18 v. 11/04/2018