N° 20369/18 Aviso del Boletín Oficial
AGROFINA S.A.
Texto del aviso
AGROFINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 27
de abril de 2018 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria para el
caso de no obtenerse quórum para la primera, en la sede social sita en Av. Corrientes 123 Piso 8° de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1°.- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º.- Consideración de la Memoria y documentos contables
previstos en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550 y normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2017 y cerrado el 31 de
diciembre de 2017; 3°.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio, el cual arrojó una pérdida por
la suma de $ 300.635.014 que se propone pase a nuevo ejercicio para ser absorbida con utilidades futuras; 4°.-
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio iniciado el 1° de enero de
2017 y cerrado el 31 de diciembre de 2017; 5°.- Consideración de la remuneración de los Directores por el ejercicio
de comisiones especiales y tareas técnico-administrativas y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones
cumplidas durante el ejercicio; 6º.- Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados
contables del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2018; 7.- Consideración de la renuncia del Síndico Titular de la
Comisión Fiscalizadora, Dr. Fernando Saúl Zoppi. Aprobación de su gestión. Consideración de sus honorarios;
8.- Elección de Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo del saliente. 9.- Consideración de la
conveniencia de la ampliación del monto Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no
convertibles en acciones, en la suma de U$S 20.000.000, elevándolo a la suma total de U$S 80.000.000 (o su
equivalente en otras monedas). Delegaciones y autorizaciones; 10.- Modificación de los términos y condiciones de
las Obligaciones Negociables a emitirse en el marco Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables
Simples no convertibles en acciones, a fin de posibilitar la emisión de obligaciones negociables denominadas
en UVA y/o UVI. Delegaciones y autorizaciones; 11.- Consideración de la aprobación del registro de la Sociedad
como emisor frecuente de conformidad con la normativa que resulte aplicable. Delegaciones y autorizaciones;
12.- Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea.
EL DIRECTORIO NOTA: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo
238 de la Ley 19.550 en la sede social sita en Av. Corrientes 123, Piso 8°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
en días hábiles en el horario de 9:00 a 17:00 horas, hasta el día 23 de abril de 2018 inclusive.
Presidente
Gustavo Fabián Grobocopatel
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/12/2016 gustavo fabian grobocopatel - Presidente
e. 28/03/2018 N° 20369/18 v. 06/04/2018