CHERNOMORETZ HERMANOS S.A.I.C. Y F.

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CHERNOMORETZ HERMANOS S.A.I.C.Y F. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA: Se convoca a los Sres. Accionistas de CHERNOMORETZ HERMANOS S.A.I.C.y F.a Asamblea

General Ordinaria para el día 27 de Abril de 2018 a las 13.00 hs., en primera convocatoria en la sede social sita en

Arenales 3648 4ºP, CABA. Orden del Día: 1) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc.

1º de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/2017 2) Consideración del resultado del ejercicio finalizado

el 31/12/2017 y de la distribución de dividendos; 3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio 4)

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA: a fin de poder asistir a la Asamblea los

Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la

misma, art. 238, Ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en Arenales 3648, 4ºP,

CABA, de lunes a viernes de 13.30 a 17.00 hs. Horacio Chernomoretz, designado Presidente del Directorio por

Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 14/05/14

Horacio Chernomoretz - PRESIDENTE

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA N° 46 DEL 14/05/2014 César Horacio

Chernomoretz - Presidente

e. 03/04/2018 N° 20821/18 v. 09/04/2018