CLINICA SAN JORGE S.A.C.

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CLÍNICA SAN JORGE S.A.C. CONVOCATORIA I.G.J. Nº 456.297. Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Avenida Belgrano nº 615, piso 2°, oficina “D” de la

Ciudad Autónoma se Buenos Aires, el día 27 del mes de Abril de 2018 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las

15:00 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente. ORDEN DEL DÍA 1) Designación de 2 accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación referida en el artículo 234 inciso 1º de la Ley

de Sociedades Comerciales por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 3) Destino de los resultados del

ejercicio. 4) Consideración de la distribución de utilidades. 5) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 6) Determinación y asignación de honorarios a los miembros del Directorio por

el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 7) Consideración de las remuneraciones en relación de dependencia

percibidas por los señores Carlos Alberto Núñez, Ester Gloria García, Claudio Francisco De Luca y Jorge Osvaldo

Angellotti, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017.

NOTA. Se recuerda a los señores accionistas que a fin de poder participar de la Asamblea deberán dar estricto

cumplimiento a las previsiones del artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, a cuyos fines deberán

proceder a la correspondientes inscripción en la Avenida Belgrano nº 615, piso 2°, oficina “D” de la Ciudad

Autónoma se Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria 54 de fecha 28/3/2017 Claudio Francisco De Luca - Presidente

e. 06/04/2018 N° 21798/18 v. 12/04/2018