N° 7/2015 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA MEGA S.A.
Texto del aviso
COMPAÑIA MEGA S.A.
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2018
a las 15:00 horas en la sede social sita en San Martín 344, piso 10, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria
del Directorio, Inventario, Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Estado de cambios en
el patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo y notas correspondientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora
y Dictamen del Auditor correspondientes al ejercicio económico N° 21 iniciado el 1 de enero de 2017 y finalizado
el 31 de diciembre de 2017. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
Constitución de reservas (Art. 310 Res. IGJ N° 7/2015). 4) Aprobación de la Gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017.
Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Elección de un Director Titular y
un Director Suplente por cada clase de acciones, todos ellos por un ejercicio, en reemplazo de quienes finalizan
su mandato. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad. 6) Elección de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 7) Aprobación de los términos y condiciones del Proyecto Gasoducto Río Neuquén aprobado por el
Directorio en su reunión de fecha 17 de mayo de 2017. 8) Aprobación de los términos y condiciones del Proyecto
Gasoducto Tratayen aprobado por el Directorio en su reunión de fecha 1 de marzo de 2018. El Directorio.
Designado según Instrumento Privado Acta de asamblea gral ordinaria Nº 42 de fecha 03/06/2016 Lino Alberto
Palacio - Síndico
e. 03/04/2018 N° 20631/18 v. 09/04/2018