CONSELEC S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

CONSELEC S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Convocase a los Señores Accionistas de Conselec S.A.I.C.I.F a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que

tendrá lugar el día 25 de Abril del 2018, a las 15 hs en 1ra Convocatoria y 16 hs en 2da. Convocatoria en la calle 25

de Mayo 67 - 5º de CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas que firma

el Acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de termino. 3) Consideración de los Documentos que establece el art.

234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016 y aprobación de la Gestión

del Directorio. 4) Ratificación de la reforma del Articulo Segundo aprobada en la Asamblea del 29/10/2014 respecto

a la DURACION DE LA SOCIEDAD, 5) Ratificación de la reforma del Articulo Tercero aprobada en la Asamblea del

29/10/2014 respecto al OBJETO, 6) Ratificación del aumento de capital resuelto en la Asamblea del 29 de octubre

de 2014: 7) Ratificación de la reforma del Articulo Noveno aprobada en la Asamblea del 29/10/2014 respecto a la

ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD y 8) Aprobación del texto ordenado, y 9) Elección del

número y designación de Directores Titulares y Suplentes Se recuerda a los señores accionistas que para poder

asistir deberán notificar sus asistencias en los términos del Art. 238 Ley 19550 con la antelación alli prevista en la

sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

29/10/2015 Erika Luisa Bodenheimer - Presidente

e. 03/04/2018 N° 20682/18 v. 09/04/2018