EMEBUR S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas de EMEBUR S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 23 de Abril de 2018 en la sede social sita en la calle Sarmiento 412, piso 3, oficina 301 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, para

tratar el siguiente: “ORDEN DEL DIA. 1) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al

vigesimoséptimo ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 2º) Consideración de la gestión del

Directorio y del Síndico. 3º) Retribución al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la ley

19550. Retribución a la Sindicatura. Aprobación de los anticipos de honorarios a Directores y autorización para

continuar con los mismos. 4º) Distribución de resultados. Dividendos. Tratamiento de los resultados no asignados.

5º) Designación de auditor externo para el período 2018. 6º) Consideración del aumento del valor nominal de las

acciones. Modificación del artículo 4 del Estatuto. 7º) Elección de 2 accionistas para firmar el acta.”

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 18/4/2017 Guillermo Arturo Lolla - Presidente

e. 03/04/2018 N° 20735/18 v. 09/04/2018