INGRATTA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse

el día 27 de abril de 2018, a las 17:30 horas, en la sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea

General. 2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19550 y modificatorias,

correspondientes al ejercicio económico Nº 52 finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3º) Destino del resultado del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de

reservas especiales. 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico. 5º) Consideración

de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017,

incluso en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19550. 6º) Determinación del número y elección de los

miembros del Directorio titulares y suplentes. Fijación del plazo de duración de su designación. 7º) Elección de

Síndico titular y suplente. NOTA: a) Se convoca en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día,

con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. b) Los accionistas deberán cursar comunicación para

que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada,

venciendo el plazo el día 23 de abril de 2018 a las 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/05/2016 Jorge Francisco Larreguy -

Presidente

e. 28/03/2018 N° 20175/18 v. 06/04/2018