INTEGRA PYMES S.G.R.

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Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 27/04/2018, a las 11 hs en primera convocatoria

y las 12 hs en segunda, en la calle 25 de Mayo 195, piso 9, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta. 2) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo

de Administración en materia de admisión de socios, y transferencias de acciones. 3) Consideración de la Memoria,

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de

Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 3 finalizado el 31 de diciembre de 2017. 4)

Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2017 y su

remuneración. 5) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros del Consejo de Administración y de

la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 31 y 37 del Estatuto

Social, en lo que corresponda. 7) Autorizaciones para efectuar los correspondientes trámites de inscripción ante la

IGJ. Nota: Para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la fecha fijada para la misma, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los socios

podrán requerir memoria, inventario, balance general y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y

demás documentación establecida por el art. 234, inc. 1) de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio Nº 3 cerrado

el 31/12/2017. Se recuerda a los Sres. socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada,

con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/4/2017 virginia alicia matias - Presidente

e. 28/03/2018 N° 20189/18 v. 06/04/2018