PANTOQUIMICA S.A.

PANTOQUIMICA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Abril de 2018 a las 09 hs. en 1ra. convocatoria y a las

10 hs. en 2da. convocatoria, en Avenida Corrientes 3190, C.A.B.A., para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el Art. 234, inciso 1) de la Ley 19.550 por el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre 2017.

3) Aceptación de la renuncia de los actuales Directores y aprobación de la Gestión de los miembros del Directorio

hasta el día de la fecha.

4) Remuneración del Directorio, en exceso del 25%.

5) Destino de los Resultados Acumulados.

6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio, y elección de los mismos.

Designado según instrumento privado acta de directorio 350 de fecha 25/4/2017 GERARDO FERNANDEZ

GASTELUMENDI - Presidente

e. 06/04/2018 N° 21816/18 v. 12/04/2018