N° 19871/18 Aviso del Boletín Oficial
RAF LATINOAMERICA S.A.
Texto del aviso
RAF LATINOAMERICA S.A.
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 18 de abril de 2018, a las 9:00 horas, en
la Sede Social de Av. Rivadavia 611 9° piso departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente Orden del día: 1) Designación de accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio
suscriban el Acta; 2) Explicación de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término; 3) Consideración
de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de los Auditores Externos Contables, todo ello correspondiente a los
Ejercicios Económicos y Sociales concluidos el 31/12/14, 31/12/15 y 31/12/16; 4) Consideración de la gestión
del Directorio y de los Apoderados; 5) Consideración de los Resultados de los Ejercicios en consideración. Su
destino; 6) Fijación de los honorarios del Directorio en exceso del límite fijado por el artículo 261 4° párrafo, de
la Ley 19.550; 7) Elección del Directorio por vencimiento de mandato. Determinación del número de miembros
Titulares y Suplentes. Designación de Directores Titulares y Suplentes. El que suscribe Lic. Gabriel Vidal en su
carácter de presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Asamblea Número 17, del 08 de abril de
2014, obrante a fojas 28 del Libro de Actas de Asamblea Número 1, rubricado el 11 de Julio de 2016, bajo Número
42219-16
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 8/4/2014 Gabriel Gustavo Vidal - Presidente
e. 28/03/2018 N° 19871/18 v. 06/04/2018