RUTENIA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

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Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2018 a las

10 hs, en 1° convocatoria y 11 hs, en 2° Convocatoria, en Florida 890 Piso 21 A, C.A.B.A., con el objeto de tratar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2- Consideración de la Memoria

y Estados Contables correspondiente al ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2016. Consideración de las

razones por las cuales se convocó a asamblea fuera del plazo legal; 3- Consideración de la Memoria y Estados

Contables correspondiente al ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2017. Consideración de las razones por las

cuales se convocó a asamblea fuera del plazo legal; 4- Destino de los resultados; 5- Consideración de la gestión

de los Directores

Nota: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia

para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley

19.550. La atención se realizará de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, en Florida 890 Piso 21 A, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 13/08/2015 daniel ricardo masoni - Presidente

e. 05/04/2018 N° 21357/18 v. 11/04/2018