VINCULOS S.G.R.

VINCULOS S.G.R.

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 26/04/2018, a las

11.30hs en primera convocatoria y a las 12.30hs en segunda, en Belgrano 615, P. 7, of. “D” de CABA, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de

Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período

finalizado el 31/12/2017. Conforme a la art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley N° 24.467 y

modificatorias y Estatuto Social. 3º) Consideración de la renuncia de los consejeros titulares Noelia Macarena

Pontelli, Eloy René Bonvin y Gerardo Luis Zanetti y del consejero suplente Carlos René Dubois. Consideración

de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017 y fijación de su remuneración. 4º)

Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2017 y fijación de su remuneración.

5º) Retribución a los miembros del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora por el desempeño

de funciones técnico-administrativas y comisiones especiales (Art. 261 Ley 19.550).6º) Designación de

miembros del Consejo de Administración en reemplazo de los consejeros renunciantes por el término de tres

ejercicios. 7º) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Ratificación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios,

garantías otorgadas, transferencias de acciones y exclusión de socios partícipes. 9º) Consideración y destino

de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2017. 10º) Consideración de los asuntos y documentación

previstos en el art. 36 del Estatuto Social, de corresponder .NOTA: Para Participar en la Asamblea los Socios

deberán comunicar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la asamblea a fin de

se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los Socios podrán requerir memoria, inventario, balance general,

y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el

artículo 234 inciso 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Nº 15 cerrado el 31/12/2017. Se recuerda

a los señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada con firma

Certificada en forma Judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTACION Nº 526 de fecha 24/11/2017

NOELIA MACARENA PONTELLI - Presidente

e. 28/03/2018 N° 20112/18 v. 06/04/2018