ALCAREL S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALCAREL SA a celebrarse el día 25 de Abril de 2018

a las 10 horas en la sede social de la calle José Antonio Cabrera 6044 CABA, en primera convocatoria y una hora

después de la 1era en 2da. Convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la documentación que prescribe el inciso 1ero art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017

2) Fijación del numero de miembros del Directorio y su elección por un ejercicio.

3) Consideración de las remuneraciones al Directorio, aun en exceso del art. 261 de la Ley 19.550.

4) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea

Designado según instrumento privado acta de asamblea 64 de fecha 27/4/2016 carlos mario gnecco - Presidente

e. 03/04/2018 N° 20653/18 v. 09/04/2018