GALERIAS PACIFICO S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el 25/04/2018 a las 9 hs. en primera

convocatoria, y a las 10 hs. en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en

su sede social, San Martín 768, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informes

del Síndico y Auditor correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2017. 3) Consideración del resultado del

ejercicio y desafectación de la Reserva Especial a fin de absorber pérdidas acumuladas. 4) Consideración

de la desafectación parcial del saldo de la cuenta Prima de Emisión de Acciones con fines de distribución. 5)

Consideración de la gestión del Directorio y Síndico durante el ejercicio finalizado el 31/12/2017. 6) Honorarios del

Directorio y Síndico. 7) Fijación del número de Directores Titulares y su elección. 8) Elección del Síndico Titular

y Suplente y su remuneración. 9) Consideración del revalúo técnico de ciertos bienes de uso de titularidad de la

Sociedad al 31/12/2017 y el saldo de la Cuenta Reserva Revalúo Técnico. 10) Autorizaciones. “Los Accionistas

deberán comunicar su asistencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social

sita en San Martín 768, CABA; en días hábiles en el horario de 9:00 a 17:00 hs., hasta el 19/04/2018 inclusive.

Buenos Aires, 27/03/2018.- El Directorio.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/5/2017 DAVID SUTTON DABBAH - Presidente

e. 05/04/2018 N° 21304/18 v. 11/04/2018