LA CELITA S.A.C.I.F.I. Y A.

LA CELITA S.A.C.I.F.I. Y A.

Por escritura Nº 43 del 23/03/2018. Registro 1986 de C.A.B.A. se transcribieron: I) El Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 23/03/18 en la que se resolvió: 1) Que la sociedad constituida con el nombre

de “LA CELITA S.A.C.I.F.I y A.” continuará su giro comercial con el nombre de LA CELITA S.A. manteniéndose

el nexo de continuidad; 2) Modificar el Objeto Social quedando redactado así: realizar por cuenta propia o de

terceros, o asociada con terceros en cualquier parte del país o en el extranjero toda clase de actos agrícola-

ganaderos que tengan relación con la explotación agropecuaria, compra y venta de ganado bovino, equino, ovino,

caprino, porcino, avícola y/o de granja en general, cereales, frutos, productos, subproductos, rosados maquinarias

y herramientas agrícolas y la industrialización primaria de productos derivados del agro y operaciones conexas;

representaciones, consignaciones y comisiones; compra y venta, arrendamiento y/o alquiler de inmuebles urbanos

y rurales; compra y venta de títulos valores incluyendo títulos de deuda; celebración de todo tipo de contratos

agrícolas; y en general realizar operaciones necesarias para el cumplimiento de los fines antes enunciados.- La

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.846 - Segunda Sección 8 Lunes 9 de abril de 2018

sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar los actos, contratos y operaciones relacionadas con el objeto

expresado. 3) i) Aumentar el Capital social: Capital anterior actualizado $ 0,000005 (50.000 $ Ley) a $ 600.000,

ii) Cambiar el valor nominal y tipo de las acciones representativas de la totalidad del capital social, llevándolo de

$ 10 a $ 1 por acción, y iii) Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social para reflejar el nuevo capital social y

el nuevo valor nominal de las acciones. 4) i) Modificar la composición del Directorio: composición anterior: 3 a 5

Directores Titulares, composición actual: 1 a 3 Directores titulares con mandato por DOS ejercicios, ii) Adecuar las

garantías de los directores, iii) Fijar la representación legal en el Presidente o vicepresidente en caso de ausencia,

incapacidad total o parcial o muerte del presidente. iv) Reformar el Art. 7º. 5).- Prescindir de la sindicatura,

modificando el Art. 9º. 6) Modificar y adecuar a las resoluciones vigentes el régimen de asambleas, convocatoria,

quórum y mayorías, reformándose el Art. 10º. 7) - Modificar la distribución de ganancias, reformándose el Art.

11º. 8) Modificar el régimen de liquidación en caso de disolución de la sociedad reformándose el Art. 12º. 9)

Trasladar el domicilio social de la calle Posadas 1120, al nuevo domicilio social sito en la Avenida del Libertador

792, Tercer Piso, Oficina B, ambos de Capital Federal. 10) Aprobar la gestión del Directorio cesante compuesto

por: Presidente: Celia Marcela Masson, Vicepresidente: Jorge Lavandero Masson, Directora Titular: Paula Marcela

Lavandero Masson. 11) Designar al nuevo Directorio, compuesto por: Presidente: Belisario Jaime Ceferino Moreno

Hueyo; Vicepresidente: Roberto Lynch; Directora Suplente: Celia Marcela Masson, quienes aceptaron sus cargos

y constituyeron domicilio especial en Av. Del Libertador 792, Tercer Piso, Oficina B, C.A.B.A. Y II) El Acta de

Directorio Nº 235 de fecha 23/03/2018 en la que se distribuyeron los cargos.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 43 de fecha 23/03/2018 Reg. Nº 1986

Claudia Veronica Fernandez - T°: 124 F°: 991 C.P.A.C.F.

e. 09/04/2018 N° 22291/18 v. 09/04/2018