LESTICO S.A.

LESTICO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de LESTICO S.A. para el 27 de abril de

2018 a las 11.00 hs., en primera convocatoria, y a las 12.00 hs en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio

de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Dispensa al Directorio de confeccionar la memoria de acuerdo

a los requerimientos de información previstos en el ART. 307 la Resolución General IGJ Nº 7/2015, de conformidad

con lo previsto en el art. 308 de la citada norma; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1) del

art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2017; 4) Consideración del

destino del resultado del ejercicio; 5) Consideración del destino del saldo de la cuenta de resultados acumulados;

6) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración; 7) Consideración de la realización de aportes por

parte de los accionistas, y aumento del capital social, precisando su caudal, y en su caso, reforma del estatuto

social en su artículo cuarto; 8) Determinación del número de síndicos titulares y suplentes, su designación y

modificación de la cláusula décimo primera del estatuto; 9) Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y Certificados

se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 28 de Marzo de 2018. Rafael

L. Pereira Aragón. Presidente

Designado según instrumento público Esc. Nº 384 de fecha 30/11/2016 Reg. Nº 578 Rafael Luis Pereira Aragon -

Presidente

e. 04/04/2018 N° 20848/18 v. 10/04/2018