TOKKO LABS S.A.

TOKKO LABS S.A.

Comunica que por Acta de Directorio y Asamblea General Ordinaria, ambas de fecha 22 de febrero de 2018, se

resolvió: a) aceptar la renuncia de los Sres. Agustín Elías Iglesias (Presidente), Luis Ignacio Facciolo (Director Titular)

y Florencia Jael Fernandez Bina (Director Suplente), a sus respectivos cargos en el Directorio de la Sociedad; b) fijar

en (5) el número de Directores Titulares y en (1) el de Directores Suplentes; c) designar como Directores Titulares

a los Sres. Santiago Alejo Minorini Lima (Presidente), Federico Jorge Barni (Vicepresidente), Javier Alejandro

Bernal Valente (Director Titular), Agustín Elías Iglesias (Director Titular) y Luis Ignacio Facciolo (Director Titular); y

d) designar como Director Suplente a la Sra. María Agustina Pintos. En cumplimiento del art. 256 de la Ley 19.550,

los directores designados constituyen domicilio especial conforme el siguiente detalle: (i) los Sres. Santiago Alejo

Minorini Lima, Federico Jorge Barni, Javier Alejandro Bernal Valente y Maria Agustina Pintos en Echeverría 874,

C.A.B.A; (ii) el Sr. Agustín Elías Iglesias en Zapiola 4248, 3° “A”, C.A.B.A.; y (iii) el Sr. Luis Ignacio Facciolo en

Cabildo 1535 2° “A”, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio N° 9 de fecha 22/02/2018

MELISA IVANNA ZAMUDIO - T°: 126 F°: 871 C.P.A.C.F.

e. 09/04/2018 N° 22258/18 v. 09/04/2018