AVAL FEDERAL S.G.R.

AVAL FEDERAL S.G.R.

Se convoca a los señores Socios de Aval Federal S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse

el día 9 de mayo de 2018 a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria,

en la calle Maipú 116, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico N° 14, comprendido entre el 1°

de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2017 integrada conforme lo establecido por el Estatuto y la legislación

vigente, por: Memoria, Balance General; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de

Evolución del Patrimonio Neto y Estado del Fondo de Riesgo; y Flujo de Efectivo; Anexos; Notas; Informe del

Auditor e Información Complementaria;

3) Consideración del resultado del ejercicio y los resultados no asignados acumulados al cierre;

4) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el período comprendido entre el 9

de mayo de 2017 y 9 de mayo de 2018 en virtud de las cuales se aprueban admisiones, transferencias de acciones

y exclusiones de Socios ad referéndum de la asamblea;

5) Consideración de las políticas de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo;

6) Consideración de las políticas de inversión de los fondos del Fondo de Riesgo;

7) Consideración del costo de las garantías, el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios

Participes, y fijar el límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.

8) Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora por el

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

9) Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora.

10) Consideración de renuncias al cargo de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y

eventuales designaciones.

11) Consideración de los resultados del Fondo de Riesgo, acorde a lo propuesto por la Asamblea del 9 de mayo de

2017 y lo actuado por este Consejo de Administración.

12) Autorizaciones.

NOTAS: Se aclara que para asistir a la asamblea, los señores Socios deberán comunicar su asistencia hasta el 5

de mayo de 2018, en la sede social sita en la calle Maipú 116, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

el horario de 10 a 17 horas, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550 y

el artículo 44 del Estatuto Social.

Designado según instrumento privado acta de asamblea del 10/05/2016 Federico Tomasevich - Presidente

e. 05/04/2018 N° 21291/18 v. 11/04/2018