PYME AVAL S.G.R.

PYME AVAL S.G.R.

CONVOCA a socios de Pyme Aval S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 3 de mayo de 2018 en 1ra.

convocatoria a las 17:00 horas, en Av. Corrientes 311, piso 11, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido,

se cita en 2da. convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar el

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento de la memoria,

inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y

estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 3 finalizado

el 31/12/2017 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la

Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de sus retribuciones; 3°) Consideración

de los aspectos previstos en el artículo 32 inciso c) de la Resolución SEPyMEyDR 212/13; 4º) Informe sobre

altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del

Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria; 5º) Aumento del capital social

dentro del quíntuplo; 6º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima

Asamblea General Ordinaria; 7º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que

se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá

conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 8º) Determinación de la

cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 9º) Designación de tres

Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos; NOTA 1) Se recuerda a los socios que

a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en Av. Corrientes 311, piso 11, CABA, como

máximo, hasta el 25 de abril de 2018 a las 18:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia

(artículo 42 del Estatuto Social); NOTA 2) Presidente designado por Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha

29/04/2016 y por Acta del Consejo de Administración N° 37 de fecha 29/04/2016.

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO ADMINISTRATIVO Nº 37 de fecha 29/04/2016 Adelmo

Juan José Gabbi - Presidente

e. 10/04/2018 N° 22514/18 v. 16/04/2018