SAN TIMOTEO S.A.

SAN TIMOTEO S.A.

Convocase a los Sres. accionistas de SAN TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el 27/04/18, en primera convocatoria a las 10:30 hs y en segunda convocatoria a las 11:30 hs, en la

sede social sita en Avda. Cnel. Díaz 2211, C.A.B.A, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos

por el artículo 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al

ejercicio económico Nº 61 finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3) Consideración del resultado del ejercicio

y su destino; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; 5) Consideración de la remuneración de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017;

6) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un (1) ejercicio;

7) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1)

ejercicio; 8) Consideración del aumento de capital resuelto en la Asamblea del 5 de noviembre de 2004.

Prima de Emisión; y 9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes.”

Designado según instrumento privado acta de directorio 429 de fecha 28/04/2017 Juan Carlos Pablo Joaquin Villa

Larroudet - Presidente

e. 09/04/2018 N° 22180/18 v. 13/04/2018