BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 26 de abril de 2018 a las 11.00 horas en primera convocatoria

y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Reseña Informativa e Información

Adicional requeridas por el art 12, capítulo III, Título IV, de la Comisión Nacional de Valores, Informe del Auditor,

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

3. Distribución y destino del saldo de resultados no asignados disponibles al 31 de diciembre de 2017 por miles de

$ 565.514.- en los términos del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de las Normas (N.T. 2013 y mod.).

4. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

cerrado al 31 de diciembre de 2017.

5. Consideración de la gestión y honorarios de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de Banco

BC Sociedad Anónima (antes Deutsche Bank S.A.) desde la asunción en sus cargos en fecha 02 de junio de 2017

en virtud del acuerdo de compraventa de acciones celebrado con Banco Comafi S.A. hasta la aprobación de la

fusión por absorción por parte del BCRA en fecha 05 de octubre de 2017.

6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2017 por hasta la suma miles $ 55.949.- en exceso de miles $ 31.516.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%)

de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades y la reglamentación, de no

aprobarse una distribución de dividendos.

7. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2017.

8. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

9. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.848 - Segunda Sección 78 Miércoles 11 de abril de 2018

10. Designación de los auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de

2018.

11. Consideración de la venta de las 705.953 acciones Clase B propias de la Sociedad o su prórroga en los

términos del artículo 221 de la Ley General de Sociedades existentes en cartera.

12. Consideración de la ampliación del monto del Programa para la emisión y re-emisión de Obligaciones

Negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con garantía

común o de otro tipo, por un monto máximo de US$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas.

13. Consideración de la modificación de ciertos términos y condiciones generales del Programa para la emisión

y re-emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo,

subordinadas o no, con garantía común o de otro tipo, por un monto máximo de US$ 200.000.000 o su equivalente

en otras monedas.

14. Autorizaciones.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO acta asamblea de elecion de autoridades de fecha 11/04/2017

GUILLERMO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 09/04/2018 N° 22562/18 v. 13/04/2018