MAROVAZ S.A.

MAROVAZ S.A.

CONVOCATORIA: MAROVAZ S.A. CONVOCATORIA: Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de

MAROVAZ S.A. para el día 27 de Abril de 2018 a las 11 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739

5º “F”, Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

Accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo

234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 3) Aprobación de la

gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 4) Distribución

de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550. 5)

Fijación del número y designación de los miembros del Directorio con mandato por dos años. 6) Elección de un

síndico titular y suplente por dos años. Ciudad de Buenos Aires, 28 de Marzo de 2018. EL DIRECTORIO. NOTA:

Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia

dentro del mismo término. Oscar Guil – Presidente Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de

fecha 29/04/2016.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria de fecha 29/04/2016 Oscar Alberto Guil -

Presidente

e. 09/04/2018 N° 22173/18 v. 13/04/2018