N° 21538/18 Aviso del Boletín Oficial
TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.
Texto del aviso
TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.
Convócase a los accionistas de Termoeléctrica José de San Martín S.A. a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2018 a las 10:30 horas en primera convocatoria y 11:30 horas en
segunda convocatoria en Maipú 757, piso 9º, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea. 2) Consideración de la documentación
del Artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades –19.550– correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2017. 3) Consideración/utilización/destino de los resultados del ejercicio. Reducción/aumento de
la Reserva Facultativa. 4) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora
que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 5) Consideración de la remuneración de
los miembros del Directorio (de corresponder, en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550) y
de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2017. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y
hasta la celebración de la Asamblea que lo trate. 6) Designación de Directores Titulares y Suplentes. 7) Fijación de
número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes. 8) Autorización
a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los
Artículos 273 y 298 de la Ley 19.550.
Nota: (i) Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la
Ley 19.550 a la sede social sita en Maipú 757, Piso 9°, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00
horas; (ii) La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social.
Presidente Sr. Ricardo Arakaki. Designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 26/04/17 y Reunión de
Directorio de fecha 11/05/17.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 93 de fecha 31/05/2016 RICARDO ARAKAKI -
Presidente
e. 05/04/2018 N° 21538/18 v. 11/04/2018