GRANISOL S.A.

GRANISOL S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los accionistas de GRANISOL S.A. a Asamblea Generak Ordinaria para el

día 27 de Abril de 2018 a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria a

realizarse en la sede de Lavalle 1506 Piso 7 “31” Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la documentación requerida por el Art.

234 inc. 1° de la Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y aprobación de la gestión del

Directorio. 3) Consideración del resultado. 4) Elección de nuevo Directorio. 5) Consideración de las retribuciones

a los directores y fijación de honorarios por el desempeño en tareas técnico-administrativas. 6) Elección de

nuevo Órgano de Fiscalización y fijación de su retribución conforme a los términos del Art. 292 de la Ley 19550.

Enrique Raichman. Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/4/2016 ENRIQUE RAICHMAN - Presidente

e. 10/04/2018 N° 22982/18 v. 16/04/2018