PROGOROD S.A.

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Por Esc. 39 del 15/3/18 Registro 856 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

del 22/12/17 que resolvió: 1. Modificar el artículo noveno del estatuto social estableciendo que la administración

de estará a cargo de un Directorio integrado por 1 a 5 titulares por 3 ejercicios y que la representación legal

corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del primero,

previa autorización del Directorio; 2. Aceptar las renuncias a los cargos de Presidente del Directorio y Directora

Suplente presentadas por Mario Eduardo Tabacman y María Cristina Bozzi, respectivamente; 3. Designar el

siguiente Directorio: Presidente: Mario Eduardo Tabacman. Directora Suplente: María Cristina Bozzi. Domicilio

especial de los directores: Av. Córdoba 373 piso 4 oficina A, CABA. Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 39 de fecha 15/03/2018 Reg. Nº 856

Leonardo Marcelo Schestenger - Matrícula: 4456 C.E.C.B.A.

e. 12/04/2018 N° 23555/18 v. 12/04/2018