AVAL RURAL S.G.R.

AVAL RURAL S.G.R.

Se convoca a los Socios de AVAL RURAL S.G.R. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 22 de

mayo de 2018 a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, en Av. Córdoba

950, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor,

correspondientes al Ejercicio Económico N° 14, iniciado el 1 de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de

2017.

3. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora.

4. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

5. Determinación de los honorarios al Consejo de Administración

6. Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

7. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio.

8. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración que aprobaron transferencias de acciones.

9. Consideración de las incorporaciones de nuevos Socios Participes y los consecuentes aumentos de capital

social al 31/12/2017.

10. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima

de las garantías a otorgar a los socios participes y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las

garantías emitidas por la Sociedad.

11. Establecimiento del límite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes que podrá conceder

el Consejo de Administración.

12. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe.

13. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

14. Informe a los señores socios respecto (i) de los aportes y reimposiciones al fondo de riesgo efectuados por los

socios protectores y (ii) la solicitud de aumento del Fondo de riesgo autorizado.

15. Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del

Fondo de Riesgo.

16. Modificación de los artículos 4, 7, 8, 14, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 36, 52, 53, 54, 55, 57, y 58 y aprobación

de nuevo texto ordenado.

17. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del estatuto de la Sociedad,

para asistir a la Asamblea los Socios deberán remitir comunicación de asistencia a Aval Rural S.G.R., en Av.

Córdoba 950, piso 5º “A”, de Lunes a Viernes de 10 a 17 hs, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.

Adicionalmente, se recuerda a los Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder

otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial

o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición

de los socios para su examen, en el domicilio social.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 5/12/2017 juan jose soros - Presidente

e. 12/04/2018 N° 23729/18 v. 18/04/2018