FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria

simultánea y respectivamente a los accionistas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS Y SERVICIOS

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 04 de mayo de 2018 a las 12:30 y a las 13:30 horas

respectivamente, en la sede social de Avenida de Mayo 1370, segundo piso - Izquierda, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente “ORDEN DEL DIA”: 1) Considerar documentación art. 234 inc. 1º ley 19550

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017; 2) Considerar la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de la cuenta resultado de ejercicio y su destino, si se optare por:

a- capitalización de saldos positivos, con adición en su caso de saldos de reservas facultativas cuyo destino haya

sido superado y emisión de acciones liberadas, y/o b- aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo

3° de la Ley de Sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal; 4) Considerar

se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los términos y condiciones

contemplados por la norma antedicha; 5) Considerar el estado de las actuaciones realizadas en relación a las

normas relativas a la administración de Fideicomisos de Garantía, y el estado de las gestiones encomendadas al

Directorio a realizar ante la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES para que se designe a FINALOSS S.A.M.S. como

sociedad expresamente autorizada para actuar como Fiduciario Financiero; 6) Considerar la fijación del número de

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.850 - Segunda Sección 41 Viernes 13 de abril de 2018

Directores Titulares y Suplentes y designar quienes habrán de conformar el órgano de administración ratificando

y/o reemplazando a los actuales integrantes por haberse vencido los respectivos mandatos; 7) Designación de

Tres (3) Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el término

de un ejercicio; 8) Consideración de la remuneración y honorarios anticipados del Directorio (con la excepción

prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 ley 19550); 9) Consideración de la remuneración de los integrantes

de la Comisión Fiscalizadora, 10) Ratificación de Resoluciones del Directorio correspondientes al ejercicio en

tratamiento; 11) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente.

EL DIRECTORIO. Osvaldo Albino Brunazzo, Presidente designado según instrumento privado acta de Asamblea

N° 14 y Acta de Directorio N° 71 de distribución de cargos, ambas de fecha 07/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 14 y acta de directorio N° 71 ambas de fecha 07/05/2015

Osvaldo Albino Brunazzo - Presidente

e. 13/04/2018 N° 23996/18 v. 19/04/2018