OPPEL S.A.

OPPEL S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 07/05/18 a las 10.30 hs. en 1º convocatoria

y a las 11.30 hs en 2º convocatoria en la sede social de calle Arcos 2136 C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: a) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. b) Dispensa al Directorio de confeccionar la

Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006,

modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009. c) Consideración de la documentación

contable por el ejercicio económico Nº 20 finalizado el 31/12/17: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado

de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor. d) Consideración del resultado

del ejercicio. e) Consideración de la gestión del Directorio. f) Consideración de las remuneraciones al Directorio,

por el ejercicio finalizado el 31/12/17. Se solicita a los Sres. accionistas comunicar su asistencia conforme lo

dispone el art. 238 de la Ley 19550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 11/07/2016

Mariano Oppel - Presidente

e. 12/04/2018 N° 23597/18 v. 18/04/2018