REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

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Hace saber que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 06/10/2017 Acta Nº 05; Escritura Nº 339 folio

524 de fecha 27/11/2017 Registro Notarial Nº 1489 a cargo del Escribano Julio José Repetto, resolvió: a) Reformar

el artículo noveno del ESTATUTO el cual estará redactado de la siguiente forma: ARTICULO NOVENO. DIRECCIÓN

Y ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado

por tres (3) a nueve (9) miembros titulares.- La asamblea determinará su número y su designación y establecerá

además igual o menor cantidad de miembros suplentes, nunca inferior a un tercio de los titulares, los que se

incorporarán a cubrir las vacancias directoriales con arreglo al orden de nominación que en cada caso establezca

la pertinente asamblea, en el cual se especifique qué determinado suplente reemplazará a determinado titular.

El mandato de los directores tanto titulares como el de los suplentes durará tres (3) ejercicios, pudiendo ser

reelegidos. Ejercerán su mandato hasta que la asamblea ordinaria anual los reelija o reemplace efectivamente. La

asamblea fijará su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus miembros y resuelve por

mayoría de los presentes. En caso de empate el Presidente votará nuevamente. En su primera reunión, el Directorio

designará un Presidente y un Vicepresidente, que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. Los

titulares, constituirán garantía por el desempeño de sus funciones, la que no podrá ser inferior a la suma de PESOS

DIEZ MIL ($ 10.000,00) ni superior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o su equivalente, por cada uno, la que

deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades

financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o

de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director; en ningún caso

procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social. La garantía deberá mantener

su exigibilidad hasta el cumplimiento de un plazo no inferior a los tres (3) años que se deberán contar desde el cese

en sus funciones del respectivo administrador. Para ser Miembro del Directorio no es necesario revestir el carácter

de Accionista (Artículo 256 de la Ley 19.550). No pueden ser Directores, quienes se encuentren incursos en las

prohibiciones o incompatibilidades establecidas en el Artículo 264 de la Ley 19.550 y en el Artículo 9 de la Ley

20.091. b) Que el Órgano de Fiscalización a inscribir queda conformado de la siguiente manera: Síndicos Titulares

a los Dres.: Jorge Moquedze Mazalán, Hugo Juan Sanchez, y Mario José Sztejn, y designar como Suplentes a los

Dres. Enrique José Quintana, Walter Fabián Suárez y Pablo Cristian Morales.- c) Que el Órgano de Directorio a

inscribir queda conformado como sigue: DIRECTORES TITULARES: Presidente: Sr. LUIS OCTAVIO PIERRINI; Vice-

Presidente: Lic. ALFREDO ANGEL GONZALEZ MOLEDO; Vocal Titular: CRA. ROSANA LAURA IBARRART, Vocal

Titular: Sr. CARLOS HUGO BRAIA. DIRECTORES SUPLENTES: ler. Vocal Suplente: Sr. CARLOS MAXIMILIANO

ROSALES, 2do. Vocal Suplente: Sr. NESTOR ALFREDO MATIAS, 3er. Vocal Suplente Sr. OSVALDO GUSTAVO

BRUNAZZO.- d) Que a todos los efectos legales que pudieren corresponder constituyen domicilio especial en

Avenida de Mayo número 1370, 2° Piso izquierda, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Presidente LUIS

OCTAVIO PIERRINI s/Acta de Asamblea N° 04 y Acta Directorio N° 67, ambas del 07/10/2016.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 67 de fecha 07/10/2016 Luis Octavio Pierrini -

Presidente

e. 13/04/2018 N° 23913/18 v. 13/04/2018