STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.M. Y S.

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CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultánea

y respectivamente a los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.M. y S. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 04 de Mayo de 2018, a las 12:00 y a las 13:00 horas respectivamente,

en la sede social de Avenida de Mayo 1370, 2º piso izquierda de C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1) Considerar documentos art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31/12/2017. 2) Considerar la

gestión del Directorio y de la Sindicatura. 3) Consideración de la cuenta resultado de ejercicio y su destino, si se

optare por: a- capitalización de saldos positivos, con adición en su caso de saldos de reservas facultativas cuyo

destino haya sido superado y emisión de acciones liberadas a ser distribuidas en proporción a las respectivas

tenencias o, b- aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades, en

ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal. 4) Considerar se otorgue al Directorio la

dispensa contenida en el Art. 2° de la RG I.G.J. 4/2009 en los términos y condiciones contemplados por la norma

antedicha. 5) Considerar la fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y designar quienes habrán de

conformar el órgano de administración, ratificando y/o reemplazando a los actuales integrantes por vencimiento

de los respectivos mandatos. 6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de un

ejercicio; 7) Consideración de la remuneración del Directorio, en orden a los pagos realizados a través de anticipos

de honorarios, encuadrados en la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19550, y la aplicación

de las normas tributarias aplicables a la especie; y de la Sindicatura; 8) Considerar la ratificación de Resoluciones

del Directorio correspondientes al ejercicio en tratamiento; 9) Elección de dos accionistas para firmar el Acta

de la Asamblea conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTORIO. Alfredo Ángel González Moledo. Presidente

Designado por instrumento privado, Acta de Asamblea N° 24 y de Directorio N° 155 ambas de fecha 07/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 24 de fecha 07/05/2015 Alfredo Angel Gonzalez

Moledo - Presidente

e. 13/04/2018 N° 24004/18 v. 19/04/2018