TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

Convócase a los accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el 9 de mayo de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en

Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Presidente de la asamblea.

2. Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2017.

3. Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

4. Consideración de las renuncias y gestiones de tres Directores Titulares y un Director Suplente.

5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2017.

6. Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora que actuaron

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso y hasta

la celebración de la asamblea que lo trate.

7. Elección de Directores Titulares y Suplentes.

8. Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.

9. Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad conforme

los arts. 273 y 298 de la Ley N° 19.550.

Nota: (i) Conforme al artículo 238 de la Ley Nº 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que

se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y

presentaciones se efectuarán en la calle Azopardo 1487, piso 1°, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario

de 10:00 a 16:00 horas hasta el día 3 de mayo del corriente inclusive; (ii) la documentación correspondiente se

encontrará a disposición de los accionistas en Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/03/2018 MONICA DISKIN - Presidente

e. 13/04/2018 N° 24305/18 v. 19/04/2018