LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día

03 de mayo de 2018, a las 18 y 19 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Recoleta Grand

Hotel sito en la calle Av. Las Heras 1745, C.A.B.A., para tratar el siguiente: Temario para Asamblea Ordinaria. 1.

DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2. CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y

LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 49 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

2017, JUNTAMENTE CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Y EL INFORME DEL CONSEJO

DE VIGILANCIA. DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS. 3. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE

LOS DIRECTORES Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. 4. CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO

ECONÓMICO-FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018. NOTA: (1) De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.903 que

modifica el Art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar

comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor de

TRES (3) días de la fecha fijada. (2) Asimismo se recuerda que conforme los estatutos vigentes, ninguna persona

puede ejercer en la Asamblea la representación de más de TRES (3) accionistas. Buenos Aires, 06 de abril de 2018.

Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 19/04/17 y Directorio de fecha 21/04/17. Máximo Fabricio

Eduardo Santambrogio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 2035 de fecha 21/04/2017 Màximo Fabricio

Eduardo Santambrogio - Presidente

e. 16/04/2018 N° 24491/18 v. 20/04/2018