N° 24004/18 Aviso del Boletín Oficial
STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.M. Y S.
Texto del aviso
STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.M. Y S.
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria
simultánea y respectivamente a los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.M. y S. a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 04 de Mayo de 2018, a las 12:00 y a las 13:00
horas respectivamente, en la sede social de Avenida de Mayo 1370, 2º piso izquierda de C.A.B.A. para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Considerar documentos art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado
el 31/12/2017. 2) Considerar la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 3) Consideración de la cuenta
resultado de ejercicio y su destino, si se optare por: a- capitalización de saldos positivos, con adición en su
caso de saldos de reservas facultativas cuyo destino haya sido superado y emisión de acciones liberadas
a ser distribuidas en proporción a las respectivas tenencias o, b- aplicar los fondos al destino previsto en
el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de
Reserva Legal. 4) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2° de la RG I.G.J. 4/2009
en los términos y condiciones contemplados por la norma antedicha. 5) Considerar la fijación del número
de Directores Titulares y Suplentes, y designar quienes habrán de conformar el órgano de administración,
ratificando y/o reemplazando a los actuales integrantes por vencimiento de los respectivos mandatos. 6)
Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de un ejercicio; 7) Consideración
de la remuneración del Directorio, en orden a los pagos realizados a través de anticipos de honorarios,
encuadrados en la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19550, y la aplicación de las
normas tributarias aplicables a la especie; y de la Sindicatura; 8) Considerar la ratificación de Resoluciones
del Directorio correspondientes al ejercicio en tratamiento; 9) Elección de dos accionistas para firmar el
Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTORIO. Alfredo Ángel González Moledo.
Presidente Designado por instrumento privado, Acta de Asamblea N° 24 y de Directorio N° 155 ambas de
fecha 07/05/2015.
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 24 de fecha 07/05/2015 Alfredo Angel Gonzalez
Moledo - Presidente
e. 13/04/2018 N° 24004/18 v. 19/04/2018