ALBOR S.A.C.I.F.A.G.

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ALBOR SACIFAG CONVOCA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a las 10.30

horas del día 9 de mayo de 2018, de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 11.30 horas en

segunda convocatoria, en la Sede Social sita en la calle 15 de Noviembre de 1889 Nº 2362, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del Dia:

1. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria e informe del Síndico correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.

2. Aprobación de la Gestión del Directorio.

3. Honorarios al Directorio y Sindico, y Distribución de Utilidades

4. Nombramiento del Sindico Titular y Suplente.

6. Aprobación para que el importe depositado en la cta. bancaria en concepto de Fondos sea desafectado de su

inmovilidad.

7. Nombramiento de dos accionistas para Firmar el Acta.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 02/06/2017 Jorge Horacio Borla

- Presidente

e. 17/04/2018 N° 25049/18 v. 23/04/2018