AUTOPISTAS URBANAS S.A.

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Por reunión de directorio del 12/10/17 se dejó constancia del fallecimiento del director titular Eduardo Ernesto

Pacheco. Por asamblea del 26/10/17 se designó a Carlos Enrique Bernadou en su reemplazo, quien constituyó

domicilio en José E. Uriburu 22, piso 3°, depto. “B”, CABA. Por reunión de directorio del 1/11/17, se redistribuyeron

los cargos: Presidente: Carlos María Frugoni; Vicepresidente primero: Martín Enrique Batrosse; Vicepresidente

segundo: Mario Gualtieri; Directores vocales: Mateo Jorge Romeo, Carlos Ríos, Esteban Pedro Bellomo y Carlos

Enrique Bernadou. Por reunión de directorio del 9/1/18 se aceptó la renuncia del director Carlos Enrique Bernadou.

Por asamblea del 19/1/18 se designó a Claudio Marcelo Palmeyro en su reemplazo quien constituyó domicilio

en El Rastreador 456, CABA. Por reunión de directorio del 19/1/18 se redistribuyeron los cargos: Presidente:

Carlos María Frugoni; Vicepresidente Primero: Mario Gualtieri; Vicepresidente Segundo: Esteban Pedro Bellomo;

Directores Vocales: Martín Enrique Batrosse, Carlos Ríos, Mateo Jorge Romeo y Claudio Marcelo Palmeyro. Por

reunión de directorio del 8/2/18 se aceptó la renuncia del director Carlos Ríos y por asamblea del 8/3/18 se

removió a Martín Enrique Batrosse de su cargo de director, en consecuencia, el directorio quedó compuesto

por: Presidente: Carlos María Frugoni; Vicepresidente Primero: Mario Gualtieri; Vicepresidente Segundo: Esteban

Pedro Bellomo; Directores Vocales: Mateo Jorge Romeo y Claudio Marcelo Palmeyro.

Autorizado según instrumento privado Actas de Directorio y Asamblea de fecha 08/03/2018

Soledad Marina Caraballo - T°: 68 F°: 567 C.P.A.C.F.

e. 17/04/2018 N° 25130/18 v. 17/04/2018