BFU DE ARGENTINA S.A.

BFU DE ARGENTINA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de mayo de 2018 a las 9:30 horas

en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Compañía sita en la

Avenida Belgrano 367, Piso 9, C.A.B.A. con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

3.- Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

4.- Consideración de la remuneración correspondiente a los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2017.

5. Autorización al Directorio para efectuar pagos de anticipos de honorarios a cuenta del ejercicio en curso hasta

la suma que fijen los accionistas.

6.- Consideración del destino de los resultados del Ejercicio 2017. Distribución de utilidades. Pago dividendos en

acciones y en efectivo.

7.- Aumento de capital social resultante del pago de dividendos en acciones considerados en el punto 3 del orden

del día. Determinación de la prima de emisión. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.

8.- Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.

9.- Reforma del Artículo Décimo del Estatuto Social.

10.- Designación de miembros de la sindicatura.

11.- Autorización para efectuar las inscripciones ante la Inspección General de Justicia en los términos de la Res.

Gral. (IGJ) 7/2015.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 22/05/2017 Walter Kury - Presidente

e. 13/04/2018 N° 23923/18 v. 19/04/2018