EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A. DE TRANSPORTES

EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A. DE TRANSPORTES

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el dia 30 de Abril de 2018, a las

16.00 horas, en la Sede Social de la Avenida Caseros N° 2462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración

de los documentos art. 234, Inc. 1°, Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Tratamiento

de Resultados no Asignados. 3) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones

ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2018. 4) Consideración

gestión Directorio y Consejo de Vigilancia. 5) Elección de Directores Titulares y Suplentes. 6) Elección miembros

titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoría

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO designacion de autoridades de fecha 26/4/2017 Daniel Fernandez -

Presidente

e. 11/04/2018 N° 23068/18 v. 17/04/2018