LOS GROBO S.G.R.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de LOS GROBO S.G.R. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

17 de Mayo del 2018, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en

Bouchard N° 454 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos, el Informe de la

Comisión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores Independientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31

de Diciembre de 2017.

3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.

Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.

6. Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el periodo 1 de Enero

2017 al 31 de Diciembre de 2017 respecto de la incorporación y exclusión de socios, y transferencias de acciones.

7. Consideración de la renuncia del Sr. Santiago Cotter a su cargo de Consejero Titular del Consejo de Administración.

Consideración de su gestión y honorarios.

8. Designación de Consejeros en reemplazo de los renunciantes.

9. Designación de los Síndicos titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

10. Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los socios protectores durante el ejercicio

2017.

11. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto del costo que los Socios

Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.852 - Segunda Sección 44 Martes 17 de abril de 2018

12. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los socios partícipes y del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

13. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

14. Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento

efectivamente devengado del Fondo de Riesgo.

15. Otorgamiento de autorizaciones.

_________________

NOTA 1: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social,

a disposición de los accionistas para su examen.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del estatuto de la Sociedad,

para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración. Dicha comunicación deberá dirigirse a

Corrientes 123 Piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta

poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/5/2017 gustavo fabian grobocopatel - Presidente

e. 17/04/2018 N° 24772/18 v. 23/04/2018